证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2023-013
爱威科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
(资料图片仅供参考)
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不进行资本公
积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 此次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱威科技股份有限公司（以下
简 称 “ 公 司 ”） 2022 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 为
币 123,537,332.06 元。根据《公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投
资者利益的基础上，经公司董事会决议，公司 2022 年度利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本 68,000,000 股，以此计算拟派发现金红利总额为人
民币 6,800,000.00 元（含税）。本年度公司现金红利总额占本年度实现归属于上
市公司普通股股东净利润的比例为 37.83%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并将该提交公司 2022 年年度股东大会审
议。
（二）独立董事意见
公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状
况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案有利于回报投资
者，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策程序和机制完备、分
配标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护
了中小投资者的合法权益，不存在大股东套利等不合理情形及相关股东滥用股东
权利干预公司决策的情形。综上，我们一致同意本次年度利润分配方案，并提交
公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决
策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东
利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方
可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
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